【112年04月10日】大武山公司董事會決議
－ 大武山牧場
- 核准本公司「公司章程」修訂。
- 核准本公司「內部重大資訊處理作業程序」訂定。
- 核准本公司「獨立董事之職責範疇規則」訂定。
- 核准本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理作業」訂定。
- 核准本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定。
- 核准本公司「董事會議事規範」部分條文修訂。
- 核准本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂。
- 核准本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名。
- 核准本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」部分條文修訂。
- 核准本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
- 核准提名暨審查本公司獨立董事蕭長瑞、紀學斌及劉吉雄為候選人。
- 核准本公司新任董事及其代表人競業禁止解除。
- 核准本公司盈餘轉增資發行新股2,750,000股。
- 核准本公司申請登錄興櫃。
- 核准本公司申請股票上市(櫃)。
- 核准以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)公開承銷股份來源。
- 核准召開112年第一次股東臨時會相關事宜。
- 核准召開112年股東常會相關事宜。
