【113年02月27日】大武山公司董事會決議
－ 大武山牧場
- 核准本公司112年度董監事及員工酬勞分配。
- 核准本公司112年度營業報告書及財務報表。
- 核准本公司112年度盈餘分配，現金股利68,345,000元。
- 核准本公司112年度內部控制制度聲明書。
- 核准本公司與關係人林鳳春(呈昊畜牧場)之交易。
- 核准本公司與國興畜產股份有限公司勞務服務合約。
- 核准本公司「取得或處分資產管理程序」修正。
- 核准本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文修正。
- 核准本公司「公司章程」修正。
- 核准本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」修正。
- 核准本公司「董事會暨功能性委員會績效評估」。
- 核准召開113年股東常會相關事宜。
- 核准本公司經理人績效獎金發放。
